Otra vez las estafas… En esta ocasión, los delincuentes terminaron presos. Y Belgrano, en la Comuna 13, fue uno de los barrios donde la Policía de la Ciudad llevó adelante una serie de allanamientos vinculados a una investigación por estafas virtuales, criptomonedas y maniobras financieras ilegales. El operativo formó parte de un despliegue más amplio realizado tanto en CABA como en distintos puntos del conurbano bonaerense, que culminó con el secuestro de más de 250.000 dólares entre efectivo y activos digitales.
En total se concretaron 21 procedimientos: 12 de ellos en territorio porteño, incluyendo domicilios y oficinas ubicadas en Belgrano, Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores y Balvanera. Según se informó a través de un comunicado del Ministerio de Seguridad de CABA –aunque no se precisó el lugar exacto de la Comuna 13 en la que se produjo uno de los allanamientos-, muchos de esos lugares funcionaban bajo la apariencia de agencias de turismo o casas de cambio, aunque en realidad eran utilizados como centros operativos de la organización.
La investigación permitió desarticular una estructura integrada por dos familias, cuyos miembros se dedicaban a captar víctimas mediante falsas propuestas de inversión. Ocho personas quedaron imputadas y uno de los sospechosos fue detenido debido a que tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia de La Rioja.
Hace tres años en el Sur
La causa comenzó en 2023, luego de que una mujer denunciara haber sido estafada en Puerto Madryn. De acuerdo con la investigación, la damnificada había invertido más de 100 millones de pesos y, tras recibir aparentes ganancias durante algunas semanas, nunca pudo recuperar el dinero aportado.
A partir de allí, la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad inició distintas tareas investigativas junto a autoridades judiciales de la Ciudad, de la Provincia de Buenos Aires y de Chubut. La coordinación general estuvo a cargo del fiscal Fernando Rivarola, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson.
Según se reconstruyó, la banda ofrecía inversiones en supuestas sociedades y compañías que decían cotizar en Bolsa. Para dar credibilidad a las operaciones, habían desarrollado una aplicación falsa donde las víctimas podían observar movimientos financieros simulados y aparentes rendimientos económicos. Cuando los inversores intentaban retirar el dinero, los acusados alegaban supuestas trabas administrativas y restricciones impuestas por el Banco Central para justificar las demoras y evitar devolver los fondos.
La “Ruta del Dinero Digital”
La pesquisa también permitió detectar lo que los investigadores denominaron como la “Ruta del Dinero Digital”, un circuito mediante el cual el dinero obtenido en las maniobras fraudulentas era convertido en criptomonedas y otros activos. Además, se descubrieron operaciones vinculadas a la compra de vehículos y a la importación de electrodomésticos destinados luego a la venta online.
Dentro de la estructura, cada integrante cumplía una función específica. Uno de los imputados se encargaba de crear empresas ficticias; otros administraban inmobiliarias utilizadas para mover fondos a través de alquileres; mientras que algunos aparecían como titulares de agencias de viajes y firmas turísticas que funcionaban como cuevas financieras destinadas al lavado de dinero.
Los nueve allanamientos restantes se desarrollaron en localidades bonaerenses como Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown. Durante los procedimientos, la Policía secuestró más de 172.000 dólares en efectivo, cerca de seis millones de pesos, criptoactivos valuados en unos 80.000 dólares, cheques por montos millonarios, vehículos, notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación con registros financieros. En los operativos participaron brigadas de la Dirección Lucha contra el Cibercrimen, junto con personal de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y de la División Innovación en Investigaciones Especiales.
Foto: uno de los lugares allanados en el gigantesco procedimiento (Ministerio de Seguridad – CABA).
